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Registros y autorizaciones de Logic Lidex Lab en España

Responsabilidad	Autorización / Registro	Autoridad supervisora
Nivel nacional (España)	Registro y cumplimiento conforme a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y a los requisitos aplicables de España en materia de prevención del blanqueo de capitales	SEPBLAC - Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Madrid
Cumplimiento AML	Pertenencia a una organización autorreguladora (SRO) reconocida para obligaciones de AML y cumplimiento	SRO reconocida por CNMV / Banco de España
Transmisión de dinero / custodia	Registro relacionado con la transmisión de dinero o la custodia de fondos de clientes cuando proceda (ámbito nacional y autonómico)	SEPBLAC y reguladores financieros autonómicos aplicables
Valores y trading	Registro como plataforma de negociación o entidad de servicios de inversión, según corresponda	CNMV, España
Asesoramiento de inversión / gestión de activos	Registro conforme a la normativa aplicable para el asesoramiento de inversión y la gestión de activos	CNMV, Madrid
Bolsas y plataformas de trading	Registro como sistema multilateral de negociación (SMN) o figura similar, según corresponda	Supervisión de mercado de la CNMV, España
Requisitos autonómicos	Registro mercantil y registro fiscal en las comunidades autónomas españolas pertinentes	Registros Mercantiles y autoridades tributarias autonómicas